Bilionário Bernard Arnault é investigado por suposta lavagem de dinheiro

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Os promotores afirmaram que a investigação diz respeito às atividades em Courchevel, um luxuoso resort de esqui nos Alpes franceses

O bilionário francês Bernard Arnault, dono do grupo LVMH e segunda pessoa mais rica do mundo, está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro devido a seus vínculos comerciais com o oligarca russo Nikolai Sarkisov, de acordo com o comunicado enviado pela promotoria de Paris na noite de quinta-feira (28).

Os promotores afirmaram que a investigação diz respeito às atividades em Courchevel, um luxuoso resort de esqui nos Alpes franceses, onde, de acordo com o Le Monde, citando a unidade de inteligência financeira da França, Sarkisov teria adquirido várias propriedades em 2018 por meio de uma complexa transação que envolveu um empréstimo de uma das empresas de Arnault, embora seu nome não apareça no negócio.

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O acordo complicado, realizado por meio de várias entidades legais, poderia ter sido projetado para esconder a origem dos fundos, afirmou um oficial de inteligência não identificado ao jornal francês. O escritório da promotoria pública de Paris também confirmou a investigação à CNN e à Reuters na sexta-feira (29).

Liderada pelo TRACFIN, o serviço de inteligência do Ministério da Economia francês, a investigação ainda está em estágio preliminar e não indica que tenha ocorrido algum crime. A pesquisa foi iniciada em 2022 e a promotoria informou à Reuters que envolve transações relacionadas tanto a Arnault quanto a Sarkisov.

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De acordo com o Le Monde, Arnault teria emprestado € 18,3 milhões (R$ 96,8 milhões) a Sarkisov para o negócio. No final, o empréstimo permitiu que Sarkisov, da Rússia, obtivesse um ganho de capital de € 1,2 milhão (R$ 6,3 milhões), conforme relatado pelo jornal.